Checklist para verificar datos antes de crear cuenta
Revisa identidad, red, comisiones, seguridad y límites antes de registrarte o depositar, con pasos concretos para evitar errores comunes en cripto.
Datos del titular
Verifica el nombre legal, la fecha de nacimiento y el país de residencia exactamente como aparecen en tu documento antes de tocar “Crear cuenta” o “Sign up”. Un segundo apellido omitido, un orden invertido o una transliteración distinta suele bloquear la revisión KYC.
Confirma el correo, el número móvil y el método de acceso que usarás para recuperar sesión. Si la plataforma pide código SMS, correo de verificación o aplicación TOTP, comprueba primero que controlas ese canal y que no depende de un número temporal o laboral.
- Comprueba coincidencia exacta entre formulario y documento vigente
- Evita correos compartidos y números que puedas perder por portabilidad
Documento y residencia
Revisa qué documento acepta la pantalla de verificación: DNI, pasaporte o permiso de residencia, porque cambia por país y política interna. Mira también si exige foto frontal, reverso, selfie o prueba de domicilio reciente en la sección “Verification” o “Identity”.
Comprueba la vigencia, el estado físico y la legibilidad antes de subir archivos. Un reflejo en la foto, bordes cortados, nombre parcialmente tapado o una dirección antigua en el comprobante de domicilio puede dejar la cuenta en estado pendiente durante días.
- Mira formatos aceptados y requisitos en la sección de identidad
- No subas documentos vencidos, recortados o con datos ocultos
Seguridad y custodia
Define si la cuenta será custodial o solo un acceso a compra, retiro y conversión. Si además usarás una billetera propia, distingue dirección de recepción, clave privada y frase semilla: la plataforma puede pedir contraseña y 2FA, pero nunca debería pedir tu seed phrase.
Activa autenticación en dos pasos con aplicación TOTP desde “Security”, guarda los códigos de respaldo offline y revisa si existen lista blanca de retiros, bloqueo por dispositivo nuevo y alertas de inicio de sesión. Si una opción no aparece, confírmala en ayuda o soporte antes de depositar.
- Una contraseña no sustituye una frase semilla ni una clave privada
- Verifica si hay 2FA, whitelist y avisos de acceso nuevo
Depósitos y retiros
Comprueba antes de registrarte qué activos y redes admite cada flujo de depósito y retiro. No basta con ver “USDT” o “ETH”: revisa si la pantalla distingue Ethereum, Tron, Arbitrum u otras redes, porque un envío por red equivocada no es recuperable por defecto.
Lee en tarifas y límites la diferencia entre comisión de red y comisión de plataforma, y revisa el estado de transacción que luego podrás seguir en un explorador. Los campos útiles son transaction hash, status, confirmations, inputs, outputs y fee; si la ayuda no explica dónde verlos, búscalo antes del primer envío.
- Activo y red deben coincidir en origen y destino
- Una transacción pendiente no equivale a una transacción confirmada